回顾“十二五”蓄势聚能 展望“十三五”创新谋变

坚定向一流现代化企业集团宏伟目标迈进

——局总经理王传霖在局四届二次职工代表大会上 的报告(摘要)

一、2015年工作总结和“十二五”发展实践回顾

(一)发展势头逆势上扬。

2015年，在极为严峻的宏观市场环境中，我局逆势上扬、脱颖而出，全年新签合同额746.4亿元、完成营业额631.2亿元，首次突破“双600亿”大关。

1.市场营销业绩突出。在铁路市场，紧紧抓牢铁路投资稳增长的市场契机，实际承揽铁路任务318亿元，占一级市场总量的6.2%，在两大总公司所属工程局中拔得头筹。在城轨市场，实际新签合同额161亿元，并且首次进入了厦门、贵阳、太原三地，使得我局城轨在建城市达到33个。在房建市场，一公司和建筑公司联合中标了19亿元的郑州航空港棚户区工程，刷新了我局路外项目单体合同额新纪录。在新兴市场，四公司在海口中标了7亿元的地下综合管廊工程，一公司近期又在郑州中标了双鹤湖中央公园地下空间开发项目。

2.施工生产稳步推进。启动了“大反思、大排查、大整顿、大提高”活动，在作业层中建立了2700余人的群安员队伍。局成立了24个施组管理小组和9个技术专业组为现场提供服务，局8个管控组全年共计开展项目管控1038项次，发现、整改、闭合问题1112个。特别是大力推广信息化管控和机械化作业，创新了管理方式，提升了生产能力。局参建的合福、张唐、金温、吉图珲、海南西环等一批重大项目开通运营。

3.财务状况继续向好。全年实现归属母公司的净利润占股份公司年度预算的104.4%。持续强化清收清欠工作，年内两次专项清欠累计回笼资金可观，实现经营性现金净流量39.35亿元。在股份公司2015年三级施工企业20强评选中，我局五、二、四公司分别位列第一、二、九名。

(二)转型升级有序推动。

1.坚持战略引领。国内施工板块，努力保持“优揽、精干”的良好发展格局。投资业务板块，在股份公司系统内率先承揽了合同总额达到36.9亿元的3个PPP项目，巢湖养老项目有序推进，对徽银金融租赁公司进行了战略性投资。境外业务板块，不仅在安哥拉、毛里塔尼亚、蒙古等既有市场实现滚动发展，而且在新兴国别市场的布局也逐步展开。 2.持续深化改革。在薪酬改革上，调整了三级企业领导班子年薪公式系数，按照对局综合贡献率适度拉开了差距。在干部人事改革上，对局机关及派出机构163名领导干部进行了履职巡察。在人才质量与结构改革上，努力改变员工单一引进模式，严把新进员工质量，2015年从211、985院校引进毕业生占总量的28%，从社会引进人才113人，采用订单式培养现场紧缺的物资、试验、测量等技能人才508人。在机构改革上，实施了两级机关机构改革，打造了学习传播平台、方案解决平台、创新与孵化平台和合作与成果转化平台，切实增强了企业自我修复和不断创新的能力。

3.促进管理升级。一是推进标准化管理。各业务系统初步编制了《标准化管理手册》，安全质量知识库已经搭建并不断充实，编制了103个典型技术案例，总结推广了一些通用施工工艺和典型的施工方法，出台了含标准模块和有预算指导价的临建工程标准体系。二是落实精细化管理。在工程项目精细化管理层面，精心策划了蒙华铁路项目管理实验室实施方案，目前该方案正按步骤稳步推进。三是加强集约化管理。出台了市场集中度管理办法，建立了集中度考核硬指标。不断深化金融资源集中管理，资金集中度维持在88.5%的高位。两级企业年度物资集中采购总额142.5亿元，集采率达89%。四是着力信息化建设。在市场营销管理方面，营销管理信息系统实现了投标评审网络化和客户、业绩等信息的共享。在安全生产管理方面，研发推广了远程视频监控和安全质量隐患排查两大系统，将无人机技术首次引入施工管理。在项目成本管理方面，全面推进了常用物资、办公用品网络采购，全年实现网络采购额7.8亿元。五是促进专业化发展。全局已成立专业化分公司22家、专业作业队41支，管好用好这些专业化的作业层组织，将会为企业专业化发展提供有力支撑。

4.打造学习型企业。一年来，我们一方面结合标准化和知识管理体系建设，花大力气改造升级企业现有培训体系，完成了448名培训经理、内部培训师培训认证工作，精心打造的项目部“五部两室”负责人培训项目正在稳步推进。另一方面，重点对企业关键人群加强培训，去年对全局197位领导干部进行了轮训。

5.加强品牌建设。2015年，我局两次铁路信用评价均进入A类。全年获得詹天佑奖2项、国家优质工程3项、国家AAA级安全文明标准化工地2项;获得国家级工法2项、国家授权专利105项。在第三届中国工程建设BIM应用大赛中，钢结构公司和三公司参赛项目荣获一等奖，建筑公司和城轨分公司参赛项目荣获三等奖。我局参建的京沪高铁项目荣获国家科技进步特等奖。局荣获了“第四届全国文明单位”“2015年度国家知识产权优势企业”“2015中国品牌文化影响力十大最具价值品牌”和“十二五中国创造品牌企业”等多项高等级荣誉。

(三)幸福企业建设稳步推进。

在员工收入分配上，坚持收入分配向一线倾斜，统一了全局项目员工薪酬分配结构，一线员工收入显著提高。在员工权益保障上，持续开展“三不让”“送温暖”“三工”建设、大病医保、互助保险等“职工关爱工程”，建立了企业年金制度，将员工医保纳入了社会统筹。在和谐共建上，为加深与供应商互信关系，局建立了采购支付资金池制度，常年保有资金5亿元以上。首次举办了优秀农民工休养活动，召开了作业层表彰会议，在社会协作伙伴中引起强烈共鸣。

二、未来一段时期建筑业的发展趋势

(一)经济新常态催生建筑业的新时代。一是慢速时代到来。铁路市场由于近几年稳增长的政策需要，已先期透支了“十三五”的诸多项目。虽然“十三五”铁路初步规划总投资将维持在与“十二五”规划同等规模的2.8万亿元，但最终能落实多少仍然充满变数。城轨市场由于审批权限下放和城镇化的需要，预计未来五年将新增3500公里，是“十三五”基建市场可以依靠的稳定增长点。公路市场增速放缓已成必然，未来市场重点将会出现在互联互通和断头路、改扩建、非高速公路等方面。水利市场趋于稳定增长态势，“十三五”期间每年投资将不低于4000亿元。房建市场进入去库存时代，高增长态势一去不返，未来空间主要在棚户区改造、保障房和国家重点新区建设。市政市场随着新型城镇化，以及地下综合管廊、海绵城市、城市绿道等新业态日益被重视，将处在稳定上升期。环保市场覆盖江河湖海、山川大地和城市乡村，横跨水、大气、土壤、固废物等诸多领域，国家将“绿色”作为“十三五”的基本发展理念，环保市场必将呈现增长态势。二是法治时代到来。在全面依法治国的背景中，建筑业的法治环境越来越严。市场营销、财经管理方面随着国家高压反腐和审计力度加大，对企业依法合规经营提出了更高要求。三是品质为王时代到来。国家“十三五”期间将着力推进“供给侧改革”，将从重需求管理、重短期刺激，转向以更优质的产品、更丰富的业态、更便利的服务，去创造有效需求，各行各业都将迎来品质取胜的新时代。四是重组时代到来。目前我国建筑市场下行、行业分化加快，“马太效应”凸显，必将经历与发达国家类似的重组整合、优胜劣汰的过程。

(二)建筑业新时代倒逼企业向现代化转型。随着互联网、BIM、云计算、大数据、3D打印、智能机器人等新技术的快速发展，建筑业必然会逐步走向现代化。我们要牢牢把握建筑业现代化的四个方向：一是施工生产工业化。二是过程控制信息化。三是团队组织职业化。四是产品建造绿色化。

(三)建筑业新时代孕育行业新机会。一是城镇化市场空间巨大。随着中国城镇化水平逐年提高，还有总量庞大的城市轨道交通、综合管廊、海绵城市等城市基础设施需要兴建。二是PPP模式改变竞争格局。第一，非铁路市场政府直接投资的项目加速减少，传统施工企业任务来源缺乏;第二，大量非施工企业和财团涌入，稀释PPP市场份额;第三，规划设计和投融资能力将成为决定性竞争力，倒逼传统施工企业拉长产业链和提升整合资源的能力，谁能走在前面将抢占先机。三是“走出去”机遇难得。国家大力推进的国际产能合作，将为“一带一路”倡议提供了实质性载体，中国企业的国际化迎来了宝贵的机遇期。

三、局“十三五”期间的发展思路

今后五年，将是经济社会的转型期和行业的剧烈变革时期，也是四局转型发展的关键时期。我们将瞄准一个目标，致力于将中铁四局建设成为行业领先，核心能力突出，广受社会尊重，客户推崇、伙伴信赖、员工幸福的一流现代化企业集团。实施双轮驱动，通过技术与管理创新驱动、金融与资本驱动，推动企业增长方式由要素投入型向创新和资本驱动型转变。聚焦三大业务，以“国内工程业务、投资及相关业务和境外业务”三大板块协同发展为核心。强化四大支撑，以建设学习型组织、升级人力资源管理、加强信息化建设和创新企业文化为支撑，促进企业转型提质和科学持续发展。

四、2016年工作思路

(一)2016年工作指导思想是：以问题为导向，强力夯实基础管理，全面落实依法治企，保安全、强质量、提信誉;以转型发展为主线，积极推进理念更新、管理创新和技术革新，加快调结构、转方式，促进市场营销一体化、施工生产工业化、企业管理现代化，加强学习型企业、幸福企业建设，坚定向一流现代化企业迈进。

(二)2016年主要发展目标是：完成新签合同额确保855亿元，其中国内工程确保580亿元，投资确保200亿元，境外业务确保45亿元，附营确保30亿元;完成企业营业额确保630亿元;实现归属于母公司净利润不低于10亿元。

(三)2016年主要工作思路。按照“强基础，促转型”的基本思路：一方面，狠抓基础管理。一是狠抓安全质量管理。第一，继续强化生产管理体系和制度建设，明确各层级安全质量管理的职责和目标，利用标准化建设和信息化等方式，努力使企业管理体系在作业层扎根。第二，加大安全质量隐患排查治理系统推广应用力度，及时、全面发现和排除现场隐患。第三，按照风险等级管理思路，强力推进高风险源的专项整治。第四，着力提升机械化作业和信息化管理水平，以机械设备代替人工，以信息化、智能化减少人力投入，从根本上降低事故风险。第五，全面完善协作队伍准入、选用、管理、评价等方面的制度体系，做出有利于吸引和留住优秀队伍的制度安排，建立针对协作队伍的局、子分公司、项目部三级投诉中心，畅通其诉求表达渠道。另外，今年要试点做实施工劳务企业，形成一批完全受控的专业化班组，充实到一线关键作业面。第六，认真执行各层级安全质量责任制，全面实行班组长安全质量责任制，绑定企业与最基层作业人员的责任。第七，通过开发适应农民工培训的微课程，全方位加强对作业人员的教育培训，防止应知应会不达标或无知无畏导致事故发生。二是全面落实依法治企。第一，做好整改工作。第二，做好迎审工作。第三，切实严肃财经纪律，形成依法合规按流程办事的氛围和习惯，积极防范、化解企业的经营风险。第四，加强法事系统队伍建设，各公司必须配备专职从事法律事务的人员。

另一方面，推进企业转型发展。一是营销工作向一体化协同经营转变。首先要发挥大轨道市场对企业转型发展的“压舱石”作用，紧抓铁路、城际、城轨市场开发，又多又好承揽大轨道任务。同时，对各单位市场区域优化调整，促进各单位立足区域深度开发非铁路市场，做实生产与营销的一体化;加快形成营销、投资、金融三位一体的工作机制，促进投资与营销的一体化;加强对各新兴业态的技术研究，把BIM技术及新工艺工法工装全面应用于标书编制，促进技术与营销的一体化;高度注重执业资格类人才培养，确保资质换证顺利通过，继续推动水利一级资质并购工作，促进资信与营销的一体化;全力抓好信用评价工作，继续扩大工程回访覆盖面，不失时机地向业主推介四局优良的发展状况、企业管理好的做法，促进品牌与营销的一体化。二是投资业务向逐步成为企业支柱产业转变。探索成立四局PPP产业基金，拓宽融资渠道，为投资业务稳健快速发展形成强有力的支撑。坚持与股份公司投资公司合作和自主运作“两条腿走路”，着力运作一些轨道交通、高速公路、标志性工程等PPP大项目，快速占领PPP市场制高点。加快介入海绵城市、地下综合管廊、生态环保等前沿业态，确保巢湖养老项目尽快开工建设。三是境外业务向稳健可持续发展转变。筑牢非洲、南美根据地，形成稳定可持续的成熟市场。探索把国内投资营销一体化思路向境外嫁接，联合涉外金融机构，积极运作EPC+F、PPP等带有金融条件的项目，创新境外营销模式。四是施工生产方式向工业化生产转变。适应建筑业向现代化转型的新形势，先人一步推进施工生产向“机械化、工厂化、绿色化”方向转变。五是企业管理向现代化方向转变。不断提升企业管理的标准化、集约化、信息化、专业化水平，促进精细化管理落地，推动企业管理向现代化方向转变。第一，通过标准化和知识管理体系建设，努力解决各层级和各岗位职能职责不清晰、企业制度流程重复交叉多、管理目标和作业标准不量化、个人知识难以实现组织共享等问题，逐步使四局项目管理全面步入规范化和标准化。第二，以蒙华项目管理实验室探索可复制的、成熟的项目管理范本，继续优化和推广成本管理信息系统，促进项目精细化管理落到实处。第三，努力通过生产组织模式创新和加强后台管控，实现生产资源配置集约化;大力推进供应商上游渠道建设，不断拓展战略采购、厂家直供和电商采购的范围，提高各类物资集采率;继续深化资金、金融资源、银行票据、外汇等方面的集中管理，为企业优质发展提供良好的金融服务。第四，持续优化、开发和推广远程视频监控、隐患排查治理、生产进度管理等系统，大力开发应用BIM技术，提升生产管理领域的信息化水平;以“信息化财务”为方向，整合财经管理领域信息化系统，继续开发资产质量评价、财务监察等信息系统，提升企业电子化监控稽查和大数据分析能力。第五，制定各三级公司的专业化发展方向，保持综合性公司在继续发展综合业务的基础上，每家有2～3项差异化的专业主攻方向，并努力通过三五年时间，把城轨、铺架、钢结构、环保等打造成行业顶尖品牌。第六，是发展质量向优化存量和做大增量并重转变。围绕“两金压降、项目治亏”中心工作，进一步夯实资产质量，做实三级企业，提升企业整体发展质量。第七，是推进学习型企业建设。在保证三级学习培训体系良好运转的基础上，加强对关键人群的教育培训力度。今年将建立企业大学，通过现代企业人才培养模式，逐步系统性解决思想理念不能与时俱进、高端人才匮乏、创新能力不强等问题，培养适应企业转型发展的人才队伍。第八，是深化幸福企业建设。要认真总结幸福项目部建设经验，对各试点单位好的做法进行系统梳理，形成含建设标准、建设目标、载体抓手在内的标准化幸福项目部建设指南，使一线幸福项目部建设活动有据可依，重点以幸福项目部建设为抓手，党政工团齐心协力，从下至上做实幸福企业。